قضية جديدة تهزّ أسواق العملات الرقميّة

وتزعم لائحة الاتهام أن Freed Bankman وآخرين “وجهوا وتسببوا في تحويل” ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملة المشفرة المخصصة لصالح مسؤول حكومي صيني.

ذكرت وسائل الإعلام الدولية أن سام بانكمان فريد ، مؤسس منصة العملات المشفرة FTX التي شهدت أكبر انهيار في تاريخ العملات المشفرة العام الماضي ، دفع عشرات الملايين من الدولارات في شكل رشاوى لمسؤول صيني ، وفقًا للمدعين الفيدراليين.

جاء ذلك البيان في لائحة اتهام جديدة صدرت الثلاثاء.

في لائحة الاتهام ، زعمت الحكومة الفيدرالية أن الحسابات الخاصة بصندوق التحوط الخاص بـ Sam Bankman Fred ، Alameda Research ، كانت منذ البداية هدفًا لأمر تجميد من قبل الشرطة الصينية في نوفمبر 2021.

وجاء في لائحة الاتهام أن Bankman-Fred وآخرين “وجهوا وتسببوا في تحويل” ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملة الرقمية بهدف منفعة واحد أو أكثر من المسؤولين الحكوميين الصينيين للتأثير عليهم لإلغاء تجميد هذه الحسابات.

قال المدعون إن فريد بانكمان ، إلى جانب شركائه ، حاولوا إلغاء تجميد الحسابات بطرق مختلفة ، وكانت هذه الحسابات تحتوي على مليار دولار من العملات الرقمية.

بعد فشل جهود قانونية وشخصية ، وافق بانكمان فريد ودفع رشاوى بملايين الدولارات لفتح الحسابات المجمدة ، بحسب لائحة الاتهام.

ومن الجدير بالذكر أن منصة FTX انهارت في نوفمبر 2022 ، وتواجه الآن لائحة اتهام اتحادية واتهامات مدنية ، من كل من لجنة الأوراق المالية ولجنة تداول العقود الآجلة.

تشير لوائح الاتهام إلى أن الحكومة الفيدرالية حصلت على أدلة جديدة حول تعاملات Bankman الدولية.

يأتي ذلك بعد يوم من محاولة المنظمين الأمريكيين تعطيل منصة العملة المشفرة الأكثر شعبية ، Binance ، بمزاعم “تمويل الإرهاب” وانتهاك قانون المشتقات الأمريكية.

أثار انهيار FTX تحقيقات من قبل وزارة العدل ، وركزت لجنة الأوراق المالية والبورصة على ما إذا كانت FTX قد استخدمت أموال العملاء بشكل غير صحيح لدعم Alameda Research ، وهي منصة تداول للعملات المشفرة ساعد فريد بانكمان في إطلاقها في 12 ديسمبر. تم القبض على Bankman Fried في جزر الباهاما بتهمة الكذب على المستثمرين وارتكاب الاحتيال.